Саудовский союз торгово-промышленных палат предупредил бизнес о нарушениях раскрытия бенефициаров

Саудовский союз торгово-промышленных палат подчеркнул важность соблюдения компаниями правил раскрытия информации о конечных бенефициарах, что начинается с предоставления точных и актуальных данных, их хранения и раскрытия в установленные сроки.

В союзе также отметили необходимость сотрудничества с Министерством торговли при запросе информации и документов, связанных с бенефициарами, подчеркнув, что выполнение этих требований способствует прозрачности в частном секторе.

Основные нарушения при раскрытии информации

• Нераскрытие достаточных, точных и актуальных данных о конечных бенефициарах в установленный срок.

• Несвоевременное обновление раскрытых данных.

• Отсутствие сбора достаточных, точных и актуальных данных о бенефициарах, их невнесение в специальный реестр или ненадлежащее хранение.

• Непредоставление данных о бенефициарах финансовым организациям или компаниям и профессиям, подпадающим под требования.

• Несотрудничество с Министерством торговли при предоставлении документов, информации и сведений или несвоевременный ответ на запросы.

  Посмотреть пост на платформе X

В этом же контексте союз напомнил о важности соблюдения всех нормативных требований для предотвращения нарушений и обеспечения бесперебойной работы компаний.