Владелец бизнеса несёт полную ответственность за операции по счёту

Министерство торговли Саудовской Аравии предупредило владельцев коммерческих предприятий о недопустимости любых несанкционированных операций через банковские счета их компаний, подчеркнув важность контроля всех финансовых операций и переводов, а также недопустимость предоставления доступа к счетам третьим лицам для действий, противоречащих закону.

В заявлении на своей странице в соцсети X министерство уточнило, что коммерческий банковский счёт предприятия предназначен исключительно для его деятельности и деловых целей. Ведомство особо отметило, что владелец бизнеса должен быть осведомлён обо всех договорах, соглашениях, операциях и переводах, а также регулярно их отслеживать, чтобы избежать ответственности за возможные нарушения или преступления, совершённые с использованием счёта.

В министерстве пояснили, что к несанкционированным операциям по счёту могут относиться: получение наличных вкладов или банковских переводов от неизвестных лиц, осуществление переводов внутри страны или за рубеж лицам или организациям, не связанным с компанией трудовыми отношениями, а также проведение любых банковских операций через «доверенного лица» без ведома владельца.

К числу подобных нарушений также относится открытие нескольких банковских счетов без реальной деловой необходимости или без явной связи между ними, что может быть использовано для отмывания денег. Кроме того, к рисковым операциям относятся любые финансовые действия — вклады, переводы, снятие средств, покупки — от лиц или компаний, не связанных с основным видом деятельности предприятия.

Министерство настоятельно рекомендует владельцам бизнеса соблюдать законодательство, внимательно следить за банковскими счетами и финансовыми операциями ради собственной безопасности и защиты компании, чтобы избежать ответственности за возможные нарушения или преступления.

اعرض التغريدة على منصة X