Минфин США: будем преследовать финансовые сети Ирана — в долларах, риалах или криптовалюте

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о мерах против платформ для торговли цифровыми активами и сетей компаний, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с отмыванием денег в интересах иранского режима и Корпуса стражей исламской революции. Это часть кампании по пресечению финансовых потоков, используемых Тегераном для обхода санкций.

Ведомство уточнило, что меры направлены против двух крупных платформ для цифровых активов, которыми пользуются иранские структуры, а также против руководителя сети подставных компаний, действующих в нескольких странах и, по мнению США, способствующих операциям с криптовалютой и уклонению от санкций.

США обвиняют Иран в использовании криптовалют для обхода санкций

Минфин США пояснил, что иранские структуры полагались на нелицензированные или слабо регулируемые криптоплатформы для перевода крупных сумм цифровых активов через сложные торговые сети и онлайн-букмекерские проекты, чтобы скрыть происхождение средств и отмыть незаконные доходы.

По данным американской стороны, от этих операций выигрывали Корпус стражей исламской революции и лица, связанные с иранским режимом.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ставка Ирана на цифровые активы и неформальные банковские сети, по его словам, доказывает эффективность политики экономического давления.

Бессент добавил: «Будь то доллары, риалы или криптовалюта — Минфин продолжит выявлять и разрушать незаконные финансовые сети, поддерживающие иранский режим».

Посмотреть твит на платформе X

Санкции против платформ и компаний, связанных с Ираном

Американские меры затронули платформу Shelbit Exchange и связанные с ней компании, а также иранскую платформу Aban Tether, которая, по данным Минфина, проводила финансовые операции с уже попавшими под санкции иранскими структурами.

Под санкции попал также Сиваш Киуанпур, которого Вашингтон обвиняет в управлении транснациональной сетью компаний для поддержки незаконной цифровой деятельности, связанной с Ираном.

По информации Минфина США, цифровые адреса, связанные с КСИР, взаимодействовали с платформой Shelbit Exchange, переведя более миллиона долларов в цифровых активах, а между адресами, связанными с платформой и КСИР, прошло несколько миллионов долларов.

США предлагают $15 млн за информацию о финансировании КСИР

Параллельно с введением санкций Госдепартамент США в рамках программы «Награды за справедливость» объявил о вознаграждении до 15 миллионов долларов за сведения, способствующие пресечению финансовых схем КСИР и его подразделений.

Вашингтон подчеркнул, что цель программы — получить информацию о финансовых сетях и посредниках, помогающих переводить средства или обходить санкции.

Блокировка активов и предупреждения о рисках

OFAC подтвердило, что все активы лиц и организаций, попавших под санкции и находящиеся в США или под контролем американских граждан, будут заморожены. Любые сделки с ними без специального разрешения запрещены.

Вашингтон предупредил финансовые организации и частных лиц о рисках сотрудничества с фигурантами санкционного списка, напомнив, что нарушение ограничений может повлечь гражданскую или уголовную ответственность.

Эти меры являются частью более широкой американской стратегии по борьбе с иранскими финансовыми сетями, с особым акцентом на цифровые активы и посредников, которые, по мнению США, помогают санкционированным структурам выходить на мировой финансовый рынок.